Nueva política del Departamento de Justicia para incentivar el cumplimiento corporativo

“The Antitrust Division is committed to rewarding corporate efforts to invest in and instill a culture of compliance,” said Assistant Attorney General Delrahim. “The Division’s Leniency Policy has long provided the ultimate credit for effective antitrust compliance programs. Beyond leniency, recently we have credited prospective compliance efforts at sentencing. Crediting compliance at charging is the next step in our continued efforts to deter antitrust violations and reward good corporate citizenship.”

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Anuncio de prensa

División Antimonopolio anuncia nueva política para incentivar el cumplimiento corporativo

Durante las declaraciones de hoy [11 de julio de 2019], el Fiscal General Adjunto Makan Delrahim anunció la nueva política de la División Antimonopolio para incentivar el cumplimiento antimonopolio. Por primera vez, la División examinará el cumplimiento en la etapa de acusación de las investigaciones penales antimonopolio, cambio que se refleja en el Manual de Justicia. La División también anunció revisiones de su Manual y publicó un documento para orientar la evaluación de los fiscales de los programas de cumplimiento institucional en la etapa de acusación y condena.

«La División Antimonopolio está comprometida a recompensar los esfuerzos corporativos para invertir en e inculcar una cultura de cumplimiento», dijo el Fiscal General Adjunto Delrahim. «La Política de clemencia de la División ha proporcionado desde hace mucho tiempo el crédito definitivo para programas eficaces de cumplimiento de la normativa antimonopolio. Más allá de la indulgencia, recientemente hemos acreditado posibles esfuerzos de cumplimiento en la sentencia. Acreditar el cumplimiento de los cargos es el siguiente paso en nuestros continuos esfuerzos para disuadir las violaciones antimonopolio y recompensar la buena ciudadanía corporativa. También seguimos dedicados a la previsibilidad y la transparencia. Como tal, en concierto con los cambios de política de hoy, la División publicó un documento de orientación pública que describe lo que los fiscales buscan al evaluar los programas de cumplimiento antimonopolio».

En el Manual de Justicia se explicaba anteriormente la política de la División Antimonopolio de que «no se debía conceder crédito en la etapa de cobro por un programa de cumplimiento». Ese texto ha sido eliminado.

La División también actualizó su Manual. Las revisiones se refieren a la evaluación de los programas de cumplimiento en la etapa de acusación y sentencia, y a los procesos de la División para recomendar acusaciones, acuerdos de culpabilidad y seleccionar supervisores.

Por primera vez, la División también publicó un documento de orientación que se centra en la evaluación de los programas de cumplimiento en el contexto de las violaciones penales de la Ley Sherman. Su objetivo es ayudar a los fiscales de la División en su evaluación de los programas de cumplimiento tanto en la etapa de acusación como en la de condena de las investigaciones, y proporcionar a los oficiales encargados del cumplimiento y al público una mayor transparencia en el análisis del cumplimiento de la División. A tal fin, contiene dos secciones: la primera se refiere a la evaluación de los programas de cumplimiento antimonopolio en la etapa de cobro, y la segunda se ocupa de las consideraciones de cumplimiento en la sentencia.

Lea la versión completa de la División Antimonopolio anuncia una nueva política para incentivar el cumplimiento corporativo

Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo en Investigaciones Antimonopolio Criminales — Julio 2019

Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo en Investigaciones Antimonopolio Criminales - Julio 2019 (PDF)

Lectura adicional

DOJ anuncia cambios en su política de programa de cumplimiento

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Fuente: ComplexDiscovery

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